경기지방경찰청 외사범죄수사대는 2008. 6월경부터 2010. 1월경까지 필리핀 유명 관광지 앙헬레스시티 '발리바고' 카지노에서 통상 수천만원에서 많게는 3억원까지 도합 14억원 상당(1인 평균 4,300만원)의 일명 '바카라' 도박한 공인회계사․병원 이사장 등 31명과 이를 알선한 전당포․불법 환전업자 6명 등 총 37명을 상습도박 등 혐의로 불구속 입건하였다고 밝혔다.

이번에 검거된 사람들은, 명문 학벌의 사회 저명인사는 물론 중견 기업체 대표․고소득 자영업자 등 중․상류층 인사가 주류를 차지하는 가운데, 회사원과 가정주부 등도 일부 포함되어 있는 것으로 밝혀졌고, 지역별로는 서울․경기는 물론 부산․대구․인천․강원․충청․전북․제주 등 전국에 걸쳐 골고루 분포된 것으로 확인되었다.

이들은, 브로커 총책 김 某씨(46세, 남, 필리핀 체류, 미검)가 운영하는 강원랜드 앞 OO투어 하이원지점을 통하거나, 강원랜드 인근 전당포를 운영하는 모집책을 통해 항공권․호텔숙박권을 무료제공 한다며 필리핀 카지노를 소개 받거나 또는 인터넷 카지노 사이트 그리고, 필리핀 (골프)여행 중 앙헬레스 등 유명 관광지 등에서 동포임을 내세워 접근하는 중간 모집책 등을 통해 소개 받는 등 다양한 경로로 원정도박에 빠졌는데, 보통은 3박 4일, 길게는 한달 가량 필리핀 카지노(호텔)에 머무르는 동안 카지노측의 VIP급 대우 및 유흥에 매료되어 한달이 멀다하고 필리핀으로 건너가 상습으로 도박한 사람이 부지기수로, 약 2억원을 잃은 기업체 대표 전 某씨의 경우 최근 2년간 필리핀 방문 횟수가 최고 25회에 이르는 등 수시로 방문했으며,
돈을 따기는 커녕 가져간 돈을 모두 잃은 뒤 모집책 등을 통해 국내에서 재차 송금 받은 돈마저 탕진하는 등 이렇다할 죄의식 없이 막대한 외화를 낭비한 것으로 드러났다.

특히, 중견기업체를 경영했던 나 某(56세, 남)씨의 경우, 국내외 카지노를 전전하며 전재산 70억원을 탕진하고, 부인과 이혼한 후 중국집 종업원으로 전락하는 등 인생막장을 보여준 대표적인 사례도 있었다며 "도박 중독"의 무서움을 경찰은 경고했다.

브로커 김 某씨 등 모집책들은, 한국인 관광객을 유치하기 위해 현지 카지노 2층에 사무실을 차려 놓고, 현지 카지노사와 "파코르시스템(PAGCOR : 필리핀 게임진흥사업부의 외국인 고객 카지노 유치 방안)" 방식으로 계약을 맺고, 한국인 고객이 해당 카지노에서 30만 페소(한화 700만원) 이상 도박할 경우 골프부킹․항공권․호텔 무료제공․고급차량 및 기사제공 등 VIP급 편의를 제공한 것은 물론 도박자금이 떨어지면 자신들의 국내 계좌를 통해 송금․환전토록 하거나, 현지에서 직접 현금까지 빌려주며 도박을 하게 한 것으로 드러났다.

한편, 모집책(에이전트)들 역시 “파코르 시스템”에 따라 고객 시드머니(고객이 칩으로 환전한 금액)의 3%에 해당하는 에이전트 수수료와 총 베팅금액의 0.5～1.5%에 해당하는 롤링 포인트를 지급받는 등 고수익을 얻고 있어 한국인 고객 유치에 적극적이었던 것으로 알려졌다.

경찰에 따르면 이들이 도박에 빠졌던 '바카라’ 게임은 게임 방법이 쉽고 간단해 누구나 할 수 있는 데다, 짧은 시간에 많은 돈을 따거나 잃을 수 있는 중독성이 강한 게임으로 한번 빠지면 헤어나기 힘들다고 밝혔으며, 해외 여행중이라 하더라도, 놀이수준을 넘는 금액을 이용하거나 상습적으로 게임할 경우, 국내 형법상 도박 및 상습도박죄로 처벌을 받을 수 있으며, 이런 사실을 알고도 도박자금을 해외로 송금하거나, 환전해 줄 경우 외환거래법 등 특별법 이외에 별도의 ‘도박방조’ 혐의로 처벌될 수 있다며 각별한 주의가 요구된다고 밝혔다.

한편, 경찰에서는 필리핀 현지로 달아난 모집총책 김 某 등 3명에 대하여 인터폴 공조수사를 요청, 검거에 주력하는 한편, 조사과정에서 필리핀 현지 카지노에 출입하는 한국인 관광객이 상상이상으로 많은 것으로 판단, 수사를 확대할 예정이라고 밝혔다.